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一、金融监管1

1.综合监管1

中华人民共和国银行业监督管理法1

中华人民共和国反洗钱法4

金融机构反洗钱规定7

金融机构反洗钱监督管理办法（试行）9

金融违法行为处罚办法12

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法15

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法16

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法19

征信业管理条例20

企业征信机构备案管理办法24

金融机构撤销条例25

金融企业国有资产转让管理办法28

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法32

中国银监会行政处罚办法36

中国银行业监督管理委员会行政复议办法42

中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定45

金融许可证管理办法47

银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定49

最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见52

关于构建绿色金融体系的指导意见53

最高人民法院关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见55

国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见58

国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016—2020年）的通知60

涉及恐怖活动资产冻结管理办法64

2.中央银行66

（1）综合管理66

中华人民共和国中国人民银行法66

中国人民银行行政许可实施办法68

中国人民银行行政处罚程序规定73

中国人民银行行政复议办法76

中国人民银行执法检查程序规定80

（2）现金、人民币、货币政策管理82

现金管理暂行条例82

现金管理暂行条例实施细则83

中华人民共和国人民币管理条例85

中华人民共和国国家货币出入境管理办法88

人民币图样使用管理办法88

装帧流通人民币管理办法89

中国人民银行残缺污损人民币兑换方法89

中国人民银行残损人民币销毁管理办法90

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法93

人民币利率管理规定95

中国人民银行关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业务有关事宜的通知97

关于防范比特币风险的通知98

（3）金银与国库管理99

中华人民共和国金银管理条例99

中华人民共和国金银管理条例施行细则101

对金银进出口国境的管理办法103

中华人民共和国国家金库条例104

中华人民共和国国家金库条例实施细则105

中华人民共和国国库券条例114

中央财政国库动态监控管理暂行办法114

商业银行、信用社代理国库业务管理办法116

中央国库现金管理暂行办法120

二、金融机构122

1.商业银行122

（1）机构管理122

中华人民共和国商业银行法122

商业银行服务价格管理办法128

商业银行收费行为执法指南130

商业银行内部控制指引137

银行业金融机构外部审计监管指引139

中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法140

农村商业银行管理暂行规定152

（2）公司治理156

商业银行公司治理指引156

国有重点金融机构监事会暂行条例164

商业银行与内部人和股东关联交易管理办法166

商业银行信息披露办法169

商业银行信息披露特别规定171

商业银行全球系统重要性评估指标披露指引173

（3）市场准入174

中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定174

关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）174

（4）资本与风险管理175

商业银行资本管理办法（试行）175

商业银行杠杆率管理办法188

商业银行并购贷款风险管理指引195

商业银行风险监管核心指标（试行）198

商业银行市场风险管理指引204

商业银行流动性风险管理办法（试行）213

商业银行操作风险管理指引228

商业银行合规风险管理指引231

商业银行房地产贷款风险管理指引233

2.政策性银行与非银行金融机构236

金融资产管理公司条例236

金融资产管理公司监管办法237

金融资产管理公司并表监管指引（试行）250

金融资产管理公司资产处置管理办法256

金融资产管理公司资产处置公告管理办法260

银行卡清算机构管理办法262

金融租赁公司管理办法265

金融租赁公司专业子公司管理暂行规定269

中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法271

中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法290

汽车金融公司管理办法303

消费金融公司试点管理办法306

融资性担保公司管理暂行办法308

关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知311

关于进一步明确金融企业国有股转持有关问题的通知312

关于金融机构与小型微型企业签订借款合同免征印花税的通知313

网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法313

中国银监会关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见317

中国银监会关于鼓励和引导民间资本参与农村信用社产权改革工作的通知319

3.外资及境外金融机构320

中华人民共和国外资银行管理条例320

中华人民共和国外资银行管理条例实施细则325

外资金融机构驻华代表机构管理办法333

境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法335

中国银监会外资银行行政许可事项实施办法337

三、金融业务357

1.存款、借款业务357

储蓄管理条例357

存款保险条例359

个人存款账户实名制规定360

对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法361

人民币单位存款管理办法362

通知存款管理办法363

同业存单管理暂行办法364

中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知365

关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知365

2.同业拆借业务366

同业拆借管理办法366

银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场审核规则369

关于规范金融机构同业业务的通知371

3.金融债券业务372

全国银行间债券市场债券交易管理办法372

全国银行间债券市场债券远期交易管理规定374

全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定375

全国银行间债券市场做市商管理规定376

全国银行间债券市场柜台业务管理办法377

银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法379

全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程380

银行间债券市场债券登记托管结算管理办法381

国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法384

关于国有金融企业发行可转换公司债券有关事宜的通知385

商业银行次级债券发行管理办法387

关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见389

4.信贷业务390

中华人民共和国担保法390

最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释395

中华人民共和国合同法（节录）401

中华人民共和国物权法（节录）409

城市房地产抵押管理办法413

应收账款质押登记办法416

动产抵押登记办法417

专利权质押登记办法422

证券质押登记业务实施细则423

中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法425

贷款通则426

贷款风险分类指引431

绿色信贷指引433

个人贷款管理暂行办法434

流动资金贷款管理暂行办法437

商业银行贷款损失准备管理办法440

农户贷款管理办法441

小企业贷款风险分类办法（试行）444

银团贷款业务指引445

单位定期存单质押贷款管理规定448

证券公司股票质押贷款管理办法450

经济适用住房开发贷款管理办法453

廉租住房建设贷款管理办法453

固定资产贷款管理暂行办法454

凭证式国债质押贷款办法456

商业助学贷款管理办法457

中国人民银行助学贷款管理办法459

汽车贷款管理办法460

个人定期存单质押贷款办法461

农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法463

农村承包土地的经营权抵押贷款试点暂行办法464

最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定466

5.授信业务468

商业银行实施统一授信制度指引（试行）468

商业银行授权、授信管理暂行办法469

商业银行信用卡业务监督管理办法472

6.不良资产管理481

商业银行不良资产监测和考核暂行办法481

金融企业呆账核销管理办法483

金融企业准备金计提管理办法485

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定486

最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知487

最高人民法院关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要487

最高人民法院关于审理金融资产管理公司利用外资处置不良债权案件涉及对外担保合同效力问题的通知491

7.支付结算业务491

中华人民共和国票据法491

票据管理实施办法497

支付结算办法499

支付机构客户备付金存管办法515

支付机构预付卡业务管理办法518

国内信用证结算办法521

银行卡收单业务管理办法526

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定529

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定531

人民币银行结算账户管理办法535

人民币银行结算账户管理办法实施细则540

支付结算违法违规行为举报奖励办法544

中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知545

8.外汇业务550

中华人民共和国外汇管理条例550

银行间外汇市场管理暂行规定553

个人外汇管理办法554

个人外汇管理办法实施细则556

离岸银行业务管理办法559

离岸银行业务管理办法实施细则561

境内机构境外直接投资外汇管理规定562

合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定564

境内外汇账户管理规定570

境外外汇账户管理规定573

境内机构经常项目外汇账户管理实施细则574

跨境担保外汇管理规定577

外债转贷款外汇管理规定578

结汇、售汇及付汇管理规定580

银行办理结售汇业务管理办法583

银行办理结售汇业务管理办法实施细则585

个人财产对外转移售付汇管理暂行办法590

中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知591

国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知592

四、金融服务593

国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见593

加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引595

中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知598

关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见599

中国人民银行、中国银监会关于进一步做好住房金融服务工作的通知602

中国银监会办公厅关于推进基础金融服务“村村通”的指导意见602

中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知604

中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见604

国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见606

关于金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导意见608

关于加大对新消费领域金融支持的指导意见610

关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见611

国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见613

关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见615

中国银监会办公厅关于农村中小金融机构实施金融服务进村入社区工程的指导意见617

中国银行业监督管理委员会关于商业银行改善和加强对高新技术企业金融服务的指导意见618

支持国家重大科技项目政策性金融政策实施细则619

中国银监会关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见621

关于金融支持服务外包产业发展的若干意见622

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于认真做好公共租赁住房等保障性安居工程金融服务工作的通知623

中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知624

关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见624

五、金融犯罪628

中华人民共和国刑法（节录）628

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释632

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释632

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释633

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）633

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释634

最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释635

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释636

最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知638

最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复638

最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知638