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第一章 建设工程企业法律风险防控体系1

第一节 建设工程企业法律风险体系概述1

一、企业法律风险概念、诱因、性质1

二、建设工程企业法律风险特点3

三、建设工程企业法律风险防控体系构架5

四、风险防控体系与内控制度体系的区别、联系6

第二节 法律风险评估8

一、法律风险识别8

二、法律风险爆发可能性分析14

三、法律风险评价17

第三节 法律风险管理解决方案19

一、概述19

二、组织领导19

三、具体措施19

第四节 法律风险管理的监督与改进33

第二章 投资面临法律风险及其防控34

第一节 股权投资（增资扩股）法律风险与防控34

一、优势34

二、主要风险点35

三、防控措施36

四、案例37

第二节 在建项目（资产）收购38

一、利弊分析38

二、法律风险39

三、进行项目收购时应考虑的法律风险防控41

第三节 合作开发项目的法律风险防控43

一、项目合法性的法律风险与防控43

二、合作模式选择不当的法律风险与防控45

三、合作方履约能力不足的法律风险与防控46

四、投资项目与实际建造项目不一致的法律风险46

五、约定不明的法律风险与防控47

六、案例50

第四节 BT投资法律风险与防控51

一、BT项目运行模式51

二、BT项目模式下的相关法律关系52

三、主要风险点54

四、防控措施56

五、案例60

第五节 PPP投资法律风险与防控60

一、BT模式演化为PPP模式的背景60

二、企业在PPP模式的法律风险62

三、风险分担原则、类别68

四、防控措施70

五、案例72

第三章 土地一级开发法律风险与防控74

第一节 利用BT模式从事土地一级开发必要性74

第二节 再融资和拆迁成本无法控制的法律风险与防控75

一、法律风险75

二、防控措施76

第三节 政策、法律变更的法律风险与防控78

一、法律风险78

二、防控措施79

三、案例80

第四节 土地出让的法律风险与防控80

一、法律风险80

二、防控措施81

第四章 企业融资法律风险及其防控82

第一节 信托主要法律风险及风险防控82

一、信托融资的模式83

二、信托融资的法律风险84

三、信托融资风险防控86

四、案例88

第二节 私募基金主要法律风险及风险防控90

一、私募融资失败的法律风险与防控90

二、商业秘密泄露风险与防控92

三、违约风险与防控93

四、公司融资后运行困难风险与防控94

五、产生上市隐患风险与防控95

六、案例96

第五章 招投标阶段法律风险与防控98

第一节 规避招标的法律风险与防控98

一、主要风险点98

二、防控措施99

三、案例100

第二节 分包规避招标的法律风险与防控100

一、主要风险点100

二、防控措施101

三、案例102

第三节 发包人付款能力欠缺的法律风险与防控102

一、主要风险点102

二、防控措施103

三、案例104

第四节 未充分了解所涉项目相关环境的法律风险与防控104

一、主要风险点104

二、防控措施104

三、案例105

第五节 采用低价投标、高价索赔策略的法律风险与防控105

一、法律风险105

二、防控措施106

三、案例107

第六节 分包人围标的法律风险与防控108

一、主要风险点108

二、防控措施109

三、案例109

第七节 分包人借用资质投标的法律风险与防控110

一、主要风险点110

二、防控措施111

三、案例111

第八节 分包人不平衡报价的法律风险与防控112

一、主要风险点112

二、防控措施113

三、案例114

第六章 总承包合同签订、履行的法律风险及其防控116

第一节 EPC工程总承包模式法律风险与防控116

一、EPC工程总承包的模式116

二、工程总承包人的风险点118

三、工程总承包人的防控措施120

四、案例125

第二节 发包人不按约定支付工程款的风险与防控125

一、主要风险点125

二、防控措施126

三、案例129

第三节 法律风险未合理转移的风险与防控129

一、主要风险点129

二、防控措施131

三、案例131

第四节 承包人签订黑白合同不平等条款的法律风险与防控132

一、主要风险点132

二、防控措施135

三、案例137

第五节 指定分包的法律风险与防控137

一、指定分包概念及特征138

二、指定分包FIDIC与中国法律规定的区别138

三、总包管理费（指定分包表现形式）与总配合费的区别140

四、总承包人的主要风险点141

五、防控措施142

六、案例144

第六节 承包人质量的法律风险与防控145

一、总承包合同承包人质量的法律风险与防控145

二、材料设备质量不合格的法律风险与防控148

三、案例149

第七章 分包合同签订、履行的法律风险及其防控150

第一节 违法发包的法律风险与防控150

一、违法发包的认定150

二、主要风险点152

三、防控措施154

四、案例154

第二节 违法转包的法律风险与防控155

一、转包的特征及认定155

二、主要风险点159

三、防控措施161

四、案例163

第三节 挂靠的法律风险与防控164

一、挂靠的认定164

二、主要风险点168

三、防控措施172

四、案例173

第四节 违法分包的法律风险与防控174

一、违法分包的认定174

二、主要风险点176

三、防控措施178

四、案例179

第五节 暴力违法的法律风险与防控179

一、暴力抗法两种情形179

二、主要风险点180

三、防控措施180

四、案例181

第六节 施工安全事故的法律风险与防控182

一、主要风险点182

二、防控措施185

三、案例187

第八章 2013版《建设工程工程量清单计价规范》强制执行力与法律风险承担188

第一节 2013版《建设工程工程量清单计价规范》强制执行力188

一、规定使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价189

二、规定工程量清单应采用综合单价计价189

三、安全文明施工费不得作为竞争性费用190

四、2013版《建设工程工程量清单计价规范》量的风险完全转移给招标人191

五、对清单的形式编制进行统一规范191

六、国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价192

七、投标报价不得低于工程成本192

八、规范了编制清单人员单位工程量的计算、计量原则192

九、工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算193

第二节 2013版《建设工程工程量清单计价规范》法律风险责任划分194

一、发包人完全承担的风险194

二、发承包双方共担的风险197

三、承包人完全承担的风险198

第九章 签证、索赔的法律风险与防控199

第一节 签证与索赔概念及法律特征199

一、工程变更（签证）的概念和法律特征199

二、工程索赔的概念及其法律特征200

第二节 2013版《建设工程施工合同（示范文本）》关于承包人签证、索赔的期限和除斥期间的规定201

第三节 发包人拒绝书面签证的法律风险与防控210

一、法律风险210

二、防控措施211

三、案例212

第四节 发包人不规范签证的法律风险与防控213

一、法律风险213

二、防控措施214

三、案例215

第五节 对承包人不规范签证法律风险与防控216

一、主要风险点216

二、防控措施217

三、案例218

第十章 结算法律风险与防控219

第一节 发包人拖延支付进度款结算的法律风险与防控219

一、法律风险219

二、防控措施220

三、案例222

第二节 发包人逾期不结算不能视为送审价法律风险与防控222

一、司法解释、行政规章关于竣工结算规定的风险222

二、承包人面临不能主张送审价风险的情况224

三、防控措施227

四、案例228

第三节 发包人主张以行政审计结果确定工程价款的风险与防控229

一、主要风险点229

二、防控措施231

第四节 不及时提交竣工结算报告的风险与防控231

一、主要风险点231

二、防控措施232

第五节 固定总价合同法律风险与防控232

一、法律风险232

二、固定总价合同风险防控的建议234

三、案例236

第六节 发包人拖延竣工结算的风险与防控237

一、主要风险点237

二、防控措施238

第七节 工程优先受偿权的风险与防控239

一、主要风险点239

二、防控措施240

三、案例240

第十一章 对外工程总承包的法律风险与防控241

第一节 我国对外承包工程基本制度241

一、对外承包工程双边及多边投资保护制度241

二、对外承包工程企业资格管理法律规定242

三、对外承包工程项目投标（议标）许可法律规定242

四、对外承包工程质量安全法律规定243

五、对外承包工程项下外派劳务管理法律规定，分包（包括劳务）只能一次244

六、对外承包工程人员与财产的安全保护规定245

七、对外承包工程保函风险专项资金管理法律规定246

八、对外经济技术合作专项资金管理法律规定246

九、外汇及对外担保监管247

十、案例249

第二节 FIDIC合同条款应用250

一、FIDIC合同适用范围及特征250

二、1999版FIDIC与2013版《建设工程施工合同（示范文本）》的区别254

第三节 法律风险点259

一、工程总承包实践经验不足风险260

二、投标阶段风险261

三、设计风险264

四、合同条款风险265

五、施工阶段风险266

六、案例267

第四节 防控措施268

一、积累工程总承包管理经验，建立境外法律风险防控体系268

二、做好环境尽职调查，建立完善的投标报价体系269

三、提高设计水平，发挥设计牵头作用，控制成本272

四、加强对FIDIC合同范本的研究学习274

五、严格审核合同条款274

六、加强向业主索赔管理276

七、加强合同管理，避免业主反索赔278

八、保函风险的防控280

九、案例281