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目录1

导言1

上篇　基础论7

第一章　洗钱犯罪概说7

第一节　洗钱犯罪的起因与特征7

一、“洗钱”的辞源学考察7

二、洗钱犯罪的成因分析10

三、洗钱犯罪的主要特征13

一、洗钱犯罪的现状简介16

第二节　洗钱犯罪的现状与发展16

二、洗钱犯罪的发展趋势20

第二章　洗钱犯罪的立法概览23

第一节　各国洗钱犯罪立法概说23

一、英美法系主要国家洗钱犯罪的刑事立法24

二、大陆法系主要国家洗钱犯罪的刑事立法32

第二节　国际洗钱犯罪立法概说38

一、联合国反洗钱的刑法规范39

二、区域性国际公约反洗钱的刑法规范45

一、香港地区对洗钱犯罪的规定48

第三节　中国洗钱犯罪立法概说48

二、澳门地区对洗钱犯罪的规定49

三、台湾地区对洗钱犯罪的规定50

四、内地洗钱犯罪的预备性考察51

第三章　洗钱犯罪法律规范比较研究55

第一节　国际社会洗钱犯罪法律规范比较55

一、国际社会洗钱犯罪立法发展特征概述55

二、国际社会洗钱犯罪刑法规范内容比较58

一、我国洗钱犯罪立法缺陷72

第二节　我国洗钱犯罪法律制度的反思72

二、本书的研究方法与视角74

中篇　本体论83

第四章　洗钱犯罪的概念研析83

第一节　洗钱犯罪的概念83

一、洗钱、洗钱行为的定义83

二、传统洗钱罪定义之梳理86

三、规范刑法上的洗钱犯罪88

一、洗钱罪保护客体学说介评90

第二节　洗钱犯罪的保护客体90

二、保护客体内涵界定及作用93

三、洗钱罪及洗钱犯罪的保护客体99

第五章　洗钱犯罪的学理探究104

第一节　概说104

一、问题的提出104

二、本书的视角105

第二节　内地洗钱罪犯罪构成解构106

一、犯罪构成的解释论考察106

二、犯罪构成的立法论评析114

第三节　洗钱犯罪罪名再建构133

一、罪名建构指导原则133

二、洗钱犯罪罪名分述136

第六章　洗钱犯罪的共犯形态143

第一节　洗钱犯罪与复杂共犯143

一、洗钱犯罪与组织犯144

二、洗钱犯罪与教唆犯150

三、洗钱犯罪与帮助犯156

一、原生共犯可罚性释疑157

第二节　洗钱犯罪与原生共犯157

二、原生共犯的成立形式158

三、原生共犯的刑事责任160

第三节　洗钱犯罪与过限共犯162

一、过限共犯的提出162

二、过限共犯的认定163

三、过限共犯的处断167

第四节　洗钱犯罪与疑难共犯169

一、片面共犯的证成169

二、过失共犯的省思173

三、间接正犯的认定176

第七章　洗钱犯罪的停止形态181

第一节　洗钱犯罪的着手181

一、着手学说述评181

二、具体着手判断184

第二节　洗钱犯罪的既遂185

一、既遂标准诠释185

二、具体既遂界定192

一、犯罪预备行为是否可罚196

第三节　分歧问题之考量196

二、中止犯成立空间的探讨199

三、认识错误对犯罪既遂未遂的影响199

第八章　洗钱犯罪的罪数形态203

第一节　罪数形态概说203

一、洗钱与罪数关系概说203

二、罪数形态的判断基点204

一、多次实施洗钱行为的刑法评价207

第二节　罪数形态的具体判断207

二、原生本犯实施洗钱犯罪的定性211

三、洗钱过程中派生它种犯罪的认定213

四、受贿后实施放纵洗钱罪的处理215

第三节　争议问题之厘清217

一、洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪217

二、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪218

三、洗钱罪与伪证罪及包庇罪219

四、洗钱罪与巨额财产来源不明罪221

第一节　交叉形态概说223

一、问题的提出223

第九章　洗钱犯罪的交叉形态223

二、交叉形态的判断基准224

第二节　交叉形态分论225

一、共犯与停止形态225

二、共犯的认识错误229

三、罪数与停止形态232

一、洗钱犯罪的刑种和幅度237

第十章　洗钱犯罪的刑事责任237

第一节　洗钱犯罪的刑罚设置237

二、没收作为刑罚种类质疑240

第二节　洗钱犯罪的刑罚适用242

一、洗钱犯罪的加重情节242

二、洗钱犯罪数额之考量243

三、减轻情节创设的必要性251

第十一章　洗钱犯罪的规控体系255

第一节　洗钱犯罪规控体系概说255

下篇　规控论255

一、系统论的基本思想浅介256

二、系统论与洗钱犯罪规控257

第二节　洗钱犯罪规控体系模式的建构259

一、规控体系的时间模式259

二、规控体系的空间模式262

三、时间与空间模式的整合265

一、洗钱犯罪规控体系的静态制度建设266

第三节　洗钱犯罪规控体系之实施266

二、洗钱犯罪规控体系的动态实施体制269

第十二章　洗钱犯罪规控中的国际与区际合作274

第一节　国际与区际合作概述274

一、控制洗钱犯罪国际合作的必然性274

二、控制洗钱犯罪的国际合作原则276

三、控制洗钱犯罪的国际法与国内法277

第二节　控制洗钱犯罪的国际合作280

一、控制洗钱犯罪的刑事司法合作280

二、控制洗钱犯罪金融机构的国际合作286

三、我国在国际合作中的地位及应有态度290

第三节　控制洗钱犯罪的区际合作293

一、控制洗钱犯罪区际合作的必要性293

二、控制洗钱犯罪区际合作的基础294

三、控制洗钱犯罪区际合作的原则297

四、控制洗钱犯罪区际合作的内容299

第十三章　洗钱犯罪规控与《反洗钱法》306

第一节　制定《反洗钱法》的必要性306

一、我国反洗钱立法与现状考察306

二、制定《反洗钱法》的必要性311

第二节　反洗钱立法模式探析313

一、各国反洗钱立法模式探究313

二、《反洗钱法》的模式定位315

第三节 《反洗钱法》的基本框架321

一、相关问题的阐释321

二、基本框架的内容322

结论336

参考文献338

后记354